Секретариат по призам и ставкам Бразилии (Brazil's Prizes and Betting Secretariat, SPA) выпустил распоряжение, требующее от всех авторизованных операторов ставок с фиксированными коэффициентами представить свои политики по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма (PLD/FT).
Новые требования к операторам ставок
Директива распространяется на все букмекерские компании, работающие в Бразилии, включая те, которые:
- уполномочены непосредственно Министерством финансов;
- работают по решению суда.
Каждый оператор должен предоставить подробную политику PLD/FT с указанием конкретных критериев и действий при различных сценариях в соответствии с Законом № 14 790/2023 и Ордонансом SPA/MF № 1 143/2024.
Чтобы поддержать операторов в выполнении этих требований, 12 февраля SPA провела вебинар, посвященный лучшим практикам по сообщению о подозрительной деятельности в Совет по контролю за финансовой деятельностью. На занятии были подробно описаны процедуры сообщения о подозрительных операциях.
Эта инициатива основывается на недавнем включении SPA в Национальную стратегию по борьбе с коррупцией и отмыванием денег (Enccla) в ноябре 2024 года.
В качестве члена этого межведомственного органа, в который входят представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, SPA стремится:
- укрепить свои обязательства по борьбе с финансовыми преступлениями;
- усилить регулирование сектора.
Это заявление было сделано на фоне продолжающегося расширения регулируемого рынка ставок в Бразилии, где недавно была выдана 21 новая лицензия, в результате чего общее число полностью лицензированных операторов достигло 35.
В настоящее время на растущем рынке насчитывается 69 операторов, имеющих временную или окончательную лицензию.
