Ставочник из города Валвейк, что в Нидерландах, сумел обмануть Rabobank на сумму 1,85 миллиона евро. Результатом противоправных деяний стал тюремный срок на один год.
Реализацию своей схемы мошенник осуществлял при помощи почти 80 фальшивых счетов, которые направлял в банк. Все полученные деньги уходили на азартные игры и покер.
Пятилетка финансовых трудностей лудомана
Лет пять назад предприниматель, который был занят реализацией химических товаров, начал испытывать финансовые трудности. Причина всего этого - пристрастие к ставкам.
Его бизнес ранее был успешным, но теперь прибыли от него не хватало. Избавиться от азартных игр он уже не мог. Занимаясь поиском выхода мужчина пришел к разработке мошеннической схемы, для чего использовал счета своей компании в Rabobank.
Им отправлялись поддельные квитанции для оплаты и получения авансовых платежей от банка в ожидании, пока счета оплатят “клиенты”. Вторую часть схемы так и не удалось реализовать: платежи “покупателей” так и не поступали.
У Rabobank начали появляться вопросы. Предпринимателем предоставлялись поддельные письма якобы от клиентов, утверждающих, что деньги отправлены.
Судебные разбирательства
В судебном заседании мужчиной было заявлено о том, что у него была вера в возможности отыграться и возвратить долги банковскому учреждению.
Со слов обвиняемого, процесс обмана выдался на удивление простым: им было отправлено порядка 80 фальшивых счетов. Полученные денежные средства мужчиной переводились с бизнес-счетов на игровой аккаунт, однако его неизменно сопровождали проигрыши.
“Я не использовал эти средства на что-либо другое, кроме азартных игр. Я говорил себе, что играю, чтобы вернуть деньги банку, но это, конечно, не сработало”,
- признался обвиняемый.
Усугублялась ситуация тем, что быстро росла его зависимость от азартных игр и увеличивались долги. Общая сумма средств, которые украл мошенник, достигла отметки в 1,85 миллиона евро, а мужчина все надеялся, что очередной ставкой он вернет долги.
Потом, правда, ему пришлось признаться, что самой большой для него была боязнь потери семьи. Он скрывал зависимость от родных и близких, испытывая сильное чувство стыда.
Дальнейшие события в этом деле
В 2020 году в службу безопасности Rabobank поступило обращение мошенника, в котором раскрывались детали своей схемы. В настоящее время у него есть возможность возвратить лишь небольшую часть похищенного.
Со слов адвоката следует, что условия урегулирования все еще будут обсуждаться. Стало известно, что в Rabobank получена страховка на часть суммы. По этой причине возможно, мужчина будет возмещать около 500 тысяч евро.
По прошествии нескольких лет мужчине удалось найти новую работу для стабильного погашения долга. Обвинением было запрошено 480 часов общественных работ и условное наказание, по той причине, чтобы у мужчины была возможность продолжения работы и быстрого возвращения средств.
Однако в окружном суде Зеландии-Западного Брабанта был вынес более строгий приговор: год лишения свободы. Шесть месяцев будут условными с испытательным двухлетним сроком. Таким образом, предприниматель должен был провести полгода за решеткой.
