В Чите бизнесмен был уличен в незаконной организации азартных игр вне специально отведенных для этого зон. Свой бизнес предприниматель замаскировал под организацию осуществляющую продажу векселей, а игровые сеансы проводил в сети Интернет. Для игорной точки житель Читы арендовал помещение, в нем поместил технику с установленным на ней программным обеспечением, снаружи повесил вывеску «Торговая Вексельная Система». Для запуска игр использовался удаленный сервер в сети Интернет. Бизнесмену удавалось скрывать свою нелегальную деятельность с июня 2015 года по ноябрь 2016 года.
Сходу обнаружить игры на деньги было сложно, так как программное обеспечение маскировало их под операцию по продаже векселей. Нарушитель предоставлял своим клиентам специальную карту посетителя. На эту карту им зачислялись баллы, сумма которых была эквивалентна внесенным в кассу деньгам: 1 рубль равнялся 1 баллу. Полученные баллы клиент тратил на ставки, а в случае выигрыша получал средства наличными от администратора.
Для ситуации, когда в игорную точку наведывались правоохранительные органы, был разработан план: работники заверяли незваных гостей в том, что их деятельность абсолютно правомерна и связана с куплей/продажей векселей. Сотрудники также были обучены липовым схемам сделок с ценными бумагами.
Однако такая хитроумная система конспирации не помогла бизнесмену скрыть свою незаконную деятельность. Уголовное дело по факту нарушения закона было отправлено в Черновский районный суд Читы.
